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金华公司注册
伯利兹IFSC监管牌照申请
  • 义乌市
  • 183.146.12.* 浙江省金华市
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信息详情

国际金融服务中心的任务包括:
• 促进和发展伯利兹发展为国际金融服务中心;
• 保护和加强伯利兹作为离岸金融中心的声誉;
• 适当的监督和国际金融服务监管;
• 制定政策和向政府提供意见和协助对此类服务的规管;
• 收集、归档和公开可靠和及时的信息,在这些服务的有关方面对变化和新趋势始终跟进。

监管要求
(一)信息披露要求:
• 在每月的基础上,公司将向IFSC提供关于(i)公司资本、(ii)收益表和(iii)所执行的所有交易的数量、数量和价值的信息。
• 提交标准化报告,IFSCREP1(季刊)和IFSCREP2(每年)。
• 提供外部审计报告。
(二)董事和股东的要求:
• 董事会必须有一名当地董事。
• 申请人公司的股东必须确保该公司满足牌照的资本要求。在伯利兹开设的银行账户中,必须全部付清牌照资本保证金,并存入银行账户,并保证在牌照持有期间,公司都能满足牌照的资本保证金要求。蕞低缴付资本金请查阅下文内容。
• 申请人公司的董事/股东应具备本公司计划继续经营的业务的适当知识、资格和经验。
(三)申请牌照所需的文件:牌照申请期间,需要提供以下的公司资料,包括:
• 商业计划,未来5年的财务预测表,了解客户流程和防止洗钱政策,客户交易合同。(我们会配合客户公司准备准备对应的材料)
• 法定资本保证金已支付的银行确认文件。
• 缴交本下文所述的有关政府申请费牌照办理费用。

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